Следственные органы Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в незаконном обороте средств платежей.
По версии следствия, в 2025 году женщина по предварительной договорённости передала другому человеку оформленную на своё имя банковскую карту, связанную с расчётным счётом. Вместе с платёжным средством она предоставила сведения, необходимые для управления счётом и проведения финансовых операций.
Следователи считают, что таким образом подозреваемая обеспечила постороннему лицу возможность использовать электронное средство платежа для совершения незаконных банковских операций.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность фигурантки к противоправной деятельности.
В Следственном управлении СК России по Самарской области напомнили, что после вступления в силу изменений, внесённых Федеральным законом №176-ФЗ от 24 июня 2025 года, уголовная ответственность предусмотрена не только для организаторов незаконных финансовых схем, но и для граждан, которые передают свои банковские карты, реквизиты счетов или доступ к ним другим лицам для проведения противоправных операций.
Подобных участников преступных схем часто называют дропперами. Их счета и банковские карты могут использоваться для перевода, обналичивания или сокрытия денежных средств, полученных незаконным путём.
Согласно действующему законодательству, за такое преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
В правоохранительных органах призывают граждан не передавать свои банковские карты, реквизиты счетов, пароли и коды доступа посторонним лицам, поскольку подобные действия могут повлечь серьёзные правовые последствия.