В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, которого следствие считает участником схемы дистанционного обмана граждан. По версии правоохранителей, бывший кладовщик одновременно выполнял функции финансового посредника и курьера, а через его реквизиты за несколько месяцев прошло более 9 млн рублей.
Началось с предложения о легком заработке
Как установило следствие, весной прошлого года мужчина увидел в социальной сети предложение о подработке. С ним связалась неизвестная женщина и предложила заработать на операциях с цифровыми активами.
Работодатель, как утверждается, действовал дистанционно и давал инструкции по проведению финансовых операций. В результате 35-летний житель региона предоставил свои банковские реквизиты для получения денег, которые, предположительно, ранее были похищены у граждан телефонными аферистами.
Полученные средства мужчина затем обналичивал, переводил в цифровые активы и направлял на указанные ему кошельки.
Такая схема фактически превращала его в промежуточное звено между организаторами преступной деятельности и пострадавшими гражданами. При этом сам мужчина, судя по материалам расследования, не ограничился финансовыми операциями.
Задержание произошло при операции почти на миллион рублей
Сотрудники подразделения, занимающегося противодействием преступлениям с использованием информационных технологий, задержали подозреваемого в момент, когда он пытался конвертировать очередную крупную сумму.
Речь шла о 993 тыс. рублей наличными.
Изучение телефона задержанного позволило оперативникам восстановить значительную часть его деятельности. Следствие установило, что на протяжении примерно трех месяцев на связанные с ним банковские реквизиты поступали многочисленные переводы.
Деньги, согласно материалам дела, приходили от жителей сразу нескольких российских регионов. Среди них были граждане из Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Республики Башкортостан.
Общий объем транзакций, которые правоохранители связывают с этой деятельностью, превысил 9 млн рублей.
На этом роль обвиняемого не закончилась
Следствие считает, что мужчина выполнял еще одну функцию. Он лично выезжал к людям, ставшим жертвами дистанционного обмана, и забирал переданные ими деньги.
В одном из эпизодов речь идет о 70-летнем жителе Самарской области. По версии правоохранителей, у пожилого мужчины курьер получил более 2 млн рублей.
Таким образом, обвиняемый, по версии следствия, участвовал сразу на нескольких этапах схемы: обеспечивал движение денежных средств через свои банковские реквизиты, занимался их дальнейшей конвертацией и непосредственно забирал наличные у потерпевших.
Почему подобная «подработка» может закончиться уголовным делом
История с 35-летним жителем Самарской области показывает, насколько опасными могут оказаться предложения о легком заработке через социальные сети.
Дроппером называют человека, чьи банковские счета, карты или реквизиты используются для перемещения денежных средств, полученных в результате противоправных действий. В подобных схемах участнику могут обещать оплату за переводы, снятие наличных или передачу денег другому человеку. При этом обещанная роль «посредника» не означает освобождения от ответственности.
Особенно опасны предложения, в которых от человека требуется предоставить свою банковскую карту, открыть счет для неизвестного работодателя, принять крупный перевод, снять наличные или передать деньги незнакомому человеку. Подобные схемы правоохранители регулярно рассматривают как один из элементов преступной цепочки.
Пожилые люди остаются одной из главных целей аферистов
Отдельное внимание в этом деле привлекает эпизод с 70-летним потерпевшим. Схемы, при которых после телефонного разговора к пожилому человеку приезжает курьер и забирает наличные, получили широкое распространение.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками различных ведомств, сообщать о проблемах с родственниками или банковскими счетами и требовать срочно передать деньги. Расчет делается на страх и отсутствие времени на проверку полученной информации.
Правоохранители в подобных случаях рекомендуют не принимать решения под давлением телефонного собеседника и самостоятельно перезванивать родственникам или в организацию по официальному номеру.
Дело направлено в суд
Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Самарской области уже завершено расследованием. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
Мужчине вменяются преступления, предусмотренные частью 4 статьи 187 и статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь обстоятельства произошедшего и степень ответственности обвиняемого предстоит оценить суду.
При этом окончательная виновность человека может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Случай с жителем Самарской области еще раз показывает, что предложение быстро заработать на переводах, снятии наличных или передаче денег может оказаться далеко не безобидной подработкой. Особенно настораживать должны ситуации, когда «работодатель» скрывает личность, общается только через мессенджеры или социальные сети и требует использовать собственные банковские счета для операций с чужими деньгами.