Самарские таможенники выявили новую схему незаконного вывода денежных средств за границу и возбудили второе уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Следствие считает, что предприниматель организовал проведение крупных валютных операций с использованием фиктивных внешнеторговых контрактов, оформленных якобы для поставки товаров из Китая.
По данным правоохранительных органов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Самарской таможни установили, что руководитель компании действовал совместно с пока неустановленными сообщниками. Для перевода денежных средств использовались документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей и основаниях международных расчетов.
В ходе проверки было выявлено девять фиктивных внешнеторговых контрактов, заключенных с китайскими организациями. На счета иностранных контрагентов было перечислено свыше 12 миллионов китайских юаней. По курсу Центрального банка России на момент проведения платежей эта сумма составила около 148 миллионов рублей.
По выявленным фактам Самарская таможня возбудила второе уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за проведение валютных операций в особо крупном размере с использованием заведомо недостоверных сведений о целях и основаниях перевода денежных средств на счета нерезидентов.
В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных участников схемы. Не исключено, что по мере изучения финансовой документации могут быть выявлены новые эпизоды противоправной деятельности.
Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя. По каждому из эпизодов законодательством предусмотрено серьезное наказание. В случае признания вины суд может назначить лишение свободы на срок от пяти лет, а также крупный штраф и другие меры уголовно-правового характера.
В последние годы таможенные и правоохранительные органы усилили контроль за внешнеэкономической деятельностью российских компаний. Особое внимание уделяется проверке международных контрактов, законности валютных переводов и соблюдению требований валютного законодательства. Использование фиктивных документов при международных расчетах рассматривается как одно из наиболее серьезных нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, поскольку подобные схемы могут использоваться для незаконного вывода капитала за пределы страны.
Специалисты напоминают, что все участники внешнеэкономической деятельности обязаны подтверждать реальность исполнения контрактов и достоверность сведений, указываемых при проведении валютных операций. В противном случае нарушения могут повлечь не только крупные финансовые санкции, но и уголовную ответственность.