Валютными операциями партнера «Мира мягких игрушек» заинтересовался Финнадзор

24 февраля суд подтвердил законность решений ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской обл., уличившего ООО «Некст-Тайм» в нарушениях при проведении валютных операций. «Некст-Тайм», генеральным директором которого числится Светлана Сасина, выступает в роли поставщика крупного продавца игрушек ООО «Мир мягкой игрушки» (ММИ). Обе организации входят в Группу компаний Grand Toys.

Накануне новогодних праздников Арбитражный суд Самарской обл. возбудил сразу 4 дела по заявлениям «Некст-Тайм». Данная компания просила отменить акты надзорного ведомства о привлечении «Некст-Тайм» к административной ответственности. По двум заявлениям уже вынесены решения об отказе «Некст-Тайм» в заявленных требованиях.

Мотивировочные части решений по делам № А55-30390/2014 и № А55-30387/2014 схожи и касаются взаимоотношений «Некст-Тайма» с белорусской фирмой СООО «ПП Полесье». Из судебных документов известно, что «Некст-Тайм» заключил с «ПП Полесье» контракт на поставку товара, оцененный в 15 млн р. При этом были предусмотрены такие условия, как разбивка платежей, с привязкой к графику поставки товара. Если судить по материалам дела, то получается, что «Некст-Тайм», имея на руках документы о ввозе товара на территорию РФ, закрыл контракт и подготовил соответствующую справку о проведении валютной операции. «Однако в представленной справке о валютных операциях от 17 апреля 2014 г. общество указало неверный код вида валютной операции 11100 «Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию РФ», — отмечается в решении суда.

Накануне новогодних праздников Арбитражный суд Самарской обл. возбудил сразу 4 дела по заявлениям «Некст-Тайм». Данная компания просила отменить акты надзорного ведомства о привлечении «Некст-Тайм» к административной ответственности. По двум заявлениям уже вынесены решения об отказе «Некст-Тайм» в заявленных требованиях.

Мотивировочные части решений по делам № А55-30390/2014 и № А55-30387/2014 схожи и касаются взаимоотношений «Некст-Тайма» с белорусской фирмой СООО «ПП Полесье». Из судебных документов известно, что «Некст-Тайм» заключил с «ПП Полесье» контракт на поставку товара, оцененный в 15 млн р. При этом были предусмотрены такие условия, как разбивка платежей, с привязкой к графику поставки товара. Если судить по материалам дела, то получается, что «Некст-Тайм», имея на руках документы о ввозе товара на территорию РФ, закрыл контракт и подготовил соответствующую справку о проведении валютной операции. «Однако в представленной справке о валютных операциях от 17 апреля 2014 г. общество указало неверный код вида валютной операции 11100 «Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию РФ», — отмечается в решении суда.

Т.е. формально перечисленный «Некст-Таймом» платеж можно расценить как предоплату. И вполне логично, что по этому платежу «Некст-Тайм» нового поступления товара не ожидал. Финнадзор в свою очередь подчеркнул, что в ходе проведения расследования «обществом осуществлена корректировка справки о валютных операциях от 17 апреля 2014 г., с указанием кода вида валютной операции 11200 «Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию РФ». Была ли данная ошибка допущена специалистами «Некст-Тайма» намеренно, в документах не уточняется. В то же время суд подчеркнул, что «никаких действий по корректировке справки о валютных операциях до возбуждения управлением административного дела № 36-14/649 по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ общество не предпринимало». Безусловно, данную ситуацию можно рассматривать в различных ракурсах, в т.ч. в виде версии о попытке незаконного вывода денежных средств за пределы РФ.

Как пояснил суд, «фактические обстоятельства совершения правонарушения, степень общественной опасности правонарушения, совершенного обществом, свидетельствуют о том, что действия общества создали существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования и валютного контроля».
Стоит отметить, что одним из стратегических финансовых партнеров ГК Grand Toys является ООО «ФК Фонтес», выступающее в роли крупного заемщика ММИ. «ФК Фонтес» было создано 3 марта 2008 г. в Москве. В качестве учредителей выступили Алексей Молвинский (60%) и Александр Кобенко (40%). Последний с июня 2012 г. работает в правительстве Самарской обл. на должности министра экономического развития.

Молвинский также выступает в качестве соучредителя (1 %) и генерального директора ООО «Торговая сеть «Гипермаркет «Бегемот». Остальные 99% этой компании принадлежат кипрскому офшору «Гроусал Пропертиз Лтд.», который зарегистрирован по тому же самому адресу, что и компании-учредители ООО «ММИ», ООО «Некст-тайм».
Помимо этих подробностей известно, что Молвинский и Кобенко в равных долях владели компанией ООО «Когито Менеджмент Консалтинг». А также то, что Молвинский, будучи директором инвестиционной компании «Когито Инвестмент», непосредственно участвовал в разработке стратегии развития ММИ. Логично, что после появления Кобенко в правительстве он формально отошел от сформированного Молвинским бизнеса. Однако, похоже, стратегия, разработанная партнером Кобенко, начала давать сбои.

Известен не один пример, когда государственные органы «ловят» «Некст-Тайм» на сомнительных операциях. В частности, ранее фиксировались попытки ввоза из-за рубежа контрафактной продукции. Причем в нынешних условиях вывод денежных средств из РФ, равно как и махинации с ввозом импорта, можно расценивать как попытку подрыва национальной экономики.

детские игрушки
областной аналитический еженедельник «Хронограф», №7 (535) | 2 марта 2015г.

фото: из открытых источников