Согласно материалам следствия, не позднее 2017 года в целях совершения преступлений житель Тольятти создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений.
В течение нескольких лет в состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 29 жителей Самарской области.
«В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.
Основному фигуранту преступного сообщества, имевшему на момент совершения преступлений статус адвоката одной из коллегий города Тольятти, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества; неправомерного оборота средств платежей, совершенного организованной группой; легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенного в особо крупном размере; незаконного образования юридического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору; незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.