Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении одной из участниц организованной преступной группы, длительное время занимавшейся осуществлением незаконной банковской деятельности путем оказания услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, семеро российских граждан в нарушение требований Федеральных законов Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О банках и банковской деятельности» в 2015 году вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое осуществление банковской деятельности (банковских операций) на территории Самарской области без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России и привлекли к осуществлению в преступного плана 7 участников.
Членами организованной преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлечён доход свыше 25 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой, с которой заключено судебное соглашение о сотрудничестве.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») судом может быть назначено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с применением штрафа в размере до одного миллиона рублей.