Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2014 году трое жителей г.Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.
В период с 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.
Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности (ст. 174.1 УК РФ), и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г.Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении одного из организаторов преступной группы и исполнителя, изобличивших остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров, сообщает прокуратура Самарской области.