Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29 лиц, получивших в результате обналичивания денежных средств преступный доход на сумму более 151 млн рублей.
По версии следствия, в период с мая 2017 года по июль 2019 года участники преступного сообщества под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вели на территории Тольятти незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей.
Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.
В настоящее время в Тольятти арестованы 3 здания и 3 квартиры, находящиеся в собственности аффилированных организаций и обвиняемых.
В зависимости от роли и степени участия члены преступного сообщества обвиняются в организации и участии в преступном сообществе; незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере; неправомерном обороте средств платежей, совершенного организованной группой; незаконном образовании юридического лица; легализации денежных средств, приобретенных иными лицами преступным путем, в особо крупном размере; легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г.Тольятти для рассмотрения по существу.