Самарскими следователями окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщили в региональном ГУ МВД.
Участники организованной группы похитили денежные средства 1786 граждан, которые разместили свои сбережения в КПК «Строительно-сберегательная касса», КПК «Строительная сберегательная касса», ПК «Пенсионная сберегательная касса» под предлогом заключения договоров передачи пайщиками личных сбережений в сумме более 870 миллионов рублей.
Председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» — 43-летней жительнице Тольятти, ее заместителю – 34-летней женщине и двум их родственникам 30 и 32 лет предъявлено обвинение в мошенничестве, а также легализации (отмывании) денежных средств.
«Следователями в рамках расследования данного уголовного дела проведен большой объем работы: установлено и допрошено более 100 свидетелей, 1782 потерпевших, назначено более 60 судебных экспертиз, проведено свыше 1500 выемок предметов и документов, 10 обысков. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 378 томов. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 55 млн. рублей», — рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области – начальник Следственной части полковник юстиции Дмитрий Зубалов.
В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Тольятти для рассмотрения по существу.