Тольятти: 10 лет лишения свободы за фиктивную торговлю

Несколько компаний из разных регионов РФ обманул мошенник из Тольятти Анатолий Варлаков, фиктивно торговавший в Интернете аммиачной селитрой и карбамидом, сообщает “Самарское обозрение”. Деньги похищались и выводились через фирмы-однодневки, предназначенные для “криминального обналичивания денежных средств”.

Потерпевшими по уголовному делу 39-летнего заместителя директора ООО “Энерго-Строй” Анатолия Варлакова значатся несколько инорегиональных коммерческих предприятий. Это ООО “ПКФ “Троя” (Санкт-Петербург), ООО “Росхим” (Нижний Новгород), ООО “Еврохимсервис” (Великий Новгород). Лишь одна фирма – ООО “Трайгон-Экспорт Восток” – имеет самарскую прописку, но в учредителях у нее значится киевское ООО “Трайгон-Экспорт”. На момент совершения мошенничеств обвиняемый был учредителем и директором ООО “Химресурс”.

Фирма распространяла в сети Интернет коммерческие предложения о продаже минеральных удобрений – аммиачной селитры и карбамида марки Б – от имени ООО “Химпродукт”, которое не имело возможности реализовать указанную продукцию. У Варлакова также имелись уставные документы и печать ООО “Химпродукт”, которые он использовал при заключении договоров.

Одним из первых к Варлакову обратился с целью приобретения минеральных удобрений директор ООО “Трайгон-Экспорт Восток” Игорь Михалевич. Варлаков побеседовал с ним как директор ООО “Химпродукт” и заверил в возможности поставки 1 тыс. тонн аммиачной селитры на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Были подготовлены договор и спецификация к нему, документы подписал в Тольятти настоящий директор ООО “Химпродукт” Валерий Рожков, который, в версии следствия, о преступных действиях Варлакова осведомлен будто бы не был. Документы были отправлены в офис ООО “Трайгон-Экспорт Восток” в Самаре посредством факсимильной связи. Затем Михалевич подписал документы и перечислил на расчетный счет ООО “Химпродукт”, открытый в доп-офисе “Комсомольский” Волго-Камского банка, 1,02 млн руб. в качестве частичной оплаты будущих поставок аммиачной селитры. Варлаков организовал своему контрагенту поставку 20 тонн селитры стоимостью 204 тыс. руб., а остальные деньги, в версии правоохранителей, похитил.

Со счета ООО “Химпродукт” деньги ушли на счета двух подконтрольных мошеннику фирм – ООО “Химсервис” и ООО “Химтранссервис”. Обе фирмы имели “признаки анонимности” и были предназначены “для криминального обналичивания денежных средств”.

Новгородское ООО “Еврохимсервис” заплатило ООО “Химпродукт” 6,2 млн руб. за поставку 580 тонн карбамида марки Б. Из этих денег было похищено 1,982 млн рублей. ООО “ПКФ “Троя”, решившее купить то же удобрение, лишилось 192 тыс. руб., ООО “Росхим” – 248 тыс. рублей. Общая сумма ущерба от действий Анатолия Варлакова составила 3,238 млн рублей.

В итоге ему была вменена в вину ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция данной статьи – до 10 лет колонии. Сейчас дело слушается судьей Комсомольского райсуда Ларисой Заличевой. Очередное заседание прошло в минувший понедельник, 27 октября. Свою вину мошенник так и не признал.

фото: из открытых источников