Сгинули 130 миллионов рублей: В Тольятти осудили организаторов финансовой пирамиды

    Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело в отношении одного из организаторов печально известного потребительского общества «Возрождение 63», которое действовало в Тольятти и Самарской области с 2005-го по 2008 годы, оставив неизгладимый след в судьбе тысяч людей.

    Согласно материалам уже второго уголовного дела, ущерб для более 1,1 тысячи вкладчиков составил свыше 129,3 млн рублей. Первое уголовное дело по статье «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере» в отношении организаторов «бизнеса» – Владимира Козлова, Дмитрия Торопова, Татьяны Игнатьевой, Юлии Никулиной, Яны Борзых и Светланы Кондауровой – было рассмотрено в 2016 году, теперь всех начали судить по второму кругу, уже по статье 172, ч. 2, п. «а», «б» УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

    Душевные чаепития

    На днях суд рассмотрел дело в отношении 47-летнего Дмитрия Торопова, который был одним из организаторов «Возрождения» и руководил сетью филиалов ПО в Самаре. Торопова, который полностью признал свою вину, судили отдельно от других организаторов. Это может говорить о том, что не все признают вину и кого-то из организаторов финансовой пирамиды впоследствии признают виновным на основании уже имеющегося приговора в отношении Торопова.

    Как установил суд, в начале 2005 года Торопов и Козлов разработали преступную схему привлечения денег и имущества физических лиц по хорошо обкатанной в 90-е годы схеме финансовой пирамиды, в которую людей заманивают высокими процентами и производят выплаты более ранним вкладчикам за счет средств более поздних. Согласно материалам дела, Козлов, являвшийся основным организатором, числился в «Возрождении 63» заместителем председателя правления, Торопов руководил тремя филиалами в Самаре (остальные шесть находились в Тольятти), Игнатьева была председателем ПО, Никулина – финансовым директором, Борзых – главным бухгалтером, Кондаурова – ее заместителем. Никулина, к слову, в 2007 году баллотировалась в депутаты Самарской областной думы, но не прошла.

    По бумагам вся деятельность «Возрождения» осуществлялась по итогам решений собраний пайщиков, в реальности же на этих собраниях проводились чаепития и розыгрыши призов, а нужные решения вписывались в фиктивные протоколы.

    Любимая телеведущая

    Для сокрытия противоправной деятельности организации, которая не получала никакой прибыли, за исключением взносов заведомо обманутых граждан, использовалась терминология закона РФ о потребительской кооперации: пайщики, паевые взносы, паевые займы, кооперативные выплаты, расчет выплат производился в долях от паевого взноса. Для создания видимости добросовестной деятельности ПО пайщикам выдавали членские книжки с индивидуальным номером, куда вносились сведения об операциях.

    Козлов, Торопов и компания разработали для «Возрождения 63» целый ряд программ: «Народный банк» (с выплатами от 24 до 48% в год), «Достойная пенсия» (с накопительными вкладами от 200 рублей), «Доступное жилье» (пайщикам обещали при внесении 300-500 тыс. рублей через 3-5 лет сумму, эквивалентную стоимости трехкомнатной квартиры, в договорах указывалась сумма 8 млн рублей).

    Были и другие программы, например, в начале 2007 года Козлов, как он сам рассказал, увидел по телевизору передачу о популярной советской телеведущей Валентине Леонтьевой, которая на тот момент коротала свои дни в одиночестве и нищете в одном из сел Ульяновской области. Козлов не поленился, съездил к ней и, как он утверждает сам, уговорил ее создать фонд помощи детям из малоимущих семей. Та якобы дала согласие и даже поставила подпись в качестве одного из учредителей фонда. Деньги детям «Возрождение 63» собирало, расставив в торговых центрах ящики для пожертвований, и успело собрать, по меркам ПО, «копейки» – порядка 100 тыс. рублей. Основная их часть ушла на содержание работников фонда, но некоторым детям, как утверждает Козлов, какие-то деньги все же достались. Речь, скорее всего, о совсем смешных суммах. К сожалению, любимая не одним поколением телезрителей тетя Валя в мае 2007 года скончалась.

    «Опора честного бизнеса»

    Была еще программа «Рента»: потребительское общество (ПО) предлагало пенсионерам уход с передачей в ПО их квартир с правом проживания в них. В программу вступили всего два жителя Тольятти, которые, к счастью, после прекращения деятельности «Возрождения» остались в своем жилье.

    Деятельность «Возрождения 63» рекламировалась на телевидении и в собственном печатном издании «Действительно! В Тольятти», распространявшемся бесплатно по почтовым ящикам внушительным тиражом 180 тыс. экземпляров. В рекламе ПО использовались формулировки, оказывавшие «глубокий психологический эффект на массы населения». Например, ПО «Возрождение 63» является лауреатом программы фонда спецпроектов «Кремль» в номинации «Опора честного бизнеса». Как вы, наверное, догадываетесь, никакого фонда «Кремль» не существует, это была обыкновенная лапша на уши с целью вызвать доверие простаков.

    Напомним, в марте-апреле 2008 года выплаты пайщикам были прекращены, филиалы закрыты. Долги «Возрождения» перечислены в огромном списке на 22 страницах. Интересно, что среди обманутых вкладчиков встречаются известные в городе фамилии, а также фамилии самих работников «Возрождения», которые, возможно, не догадывались о лохотроне и думали, что подзаработают и вовремя заберут деньги, но не успели… Занятно, что в договорах было указано, что желающие забрать свои средства в полном объеме могут сделать это через 30 дней после подачи соответствующего заявления, что оставляло организаторам время для маневров, в течение которых они могли кормить вкладчиков завтраками.

    20 млн рублей спустили в «Форекс»

    Интереснее всего показания Козлова. Он рассказал, что познакомился с Тороповым в 2005 году в магазине, где они работали вместе с Игнатьевой. Там у Козлова первоначально возникла идея зарабатывать на выдаче потребительским обществом займов по схеме финансовой пирамиды. Так они и стартовали, создав ПО «Город», которое вскоре переименовали в «Возрождение 63», расширив схему работы до аналога банковской деятельности с основным направлением «вклады под высокий процент». Деньги потекли в ПО рекой: ежедневные сборы составляли 100-200 тысяч рублей.

    Увидев, как бодро пошло дело, Козлов отправил Торопова в Самару развивать сеть «Возрождения» там. Козлов, судя по его собственным показаниям и показаниям других, просто фонтанировал идеями. Среди прочего он очень интересовался рынком валют «Форекс» и вложил туда на пробу 400 тыс. рублей с денег вкладчиков, собираясь получать с них 10% ежемесячно. Однако затея не удалась – больше половины этих денег сгорело. На этом Козлов не успокоился и вложил частями еще 20 млн рублей «Возрождения» под 7% ежемесячно в другую контору «Форекс», откуда эти деньги, судя по всему, благополучно исчезли.

    Помимо прочего, «Возрождение» приобретало много чего интересного, например, собственный печатный станок за 7 млн рублей, автомобили «Субару Форестер» за 1 млн рублей и «Рено Меган» за 500 тысяч рублей. Все это было взято в лизинг, при этом автомобиль «Рено» угодил в серьезную аварию. Заслуживает внимания, что в 2007 году организаторы «Возрождения» начали ссориться, подозревая отдельных работников, а также друг друга в недостачах.

    В итоге суд, изучив материалы дела, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе нахождение на иждивении престарелой матери, ряд заболеваний, а также «наличие творческих успехов в создании литературных произведений в форме стихов», определил Торопову наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого, организатор «Возрождения» обязан возместить всем потерпевшим ущерб, хотя понятно: он вряд ли когда-либо сможет это сделать. Приговор вступил в законную силу.

    Сергей Федоров, газета «Площадь СВОБОДЫ», mail-ps@mail.ru
    Оригинал статьи опубликован в газете «Площадь СВОБОДЫ»
    Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 63 — 00766 от 21.01.2015

    книжка в руках