В Самарской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела о масштабном хищении денежных средств с личных счетов граждан. Потерпевшими выступили жители Самарской области, которые лишились в общей сложности свыше 1,63 миллиона рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Центральной фигурой этого дела стал 32-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Следствие установило, что молодой человек, работающий по профессии водителя, решил найти легкий способ заработка. В интернете он наткнулся на рекламу инвестиционной платформы, якобы принадлежащей крупному банку. После регистрации на сомнительном сайте с ним связался человек, представившийся куратором.
Мошенник убедил молодого человека в необходимости установки специального приложения и внесения первоначального взноса для начала работы. Желая получить высокий доход, мужчина перевел на указанные счета более 900 тысяч рублей. Вскоре куратор сообщил о блокировке инвестиционного аккаунта из-за нарушения условий соглашения и порекомендовал найти помощника для разблокировки.
Чтобы выполнить указания анонимного советчика, 32-летний водитель пошел на преступление. Он обратился к двум своим знакомым с просьбой одолжить мобильные телефоны. Под предлогом необходимости совершить определенные действия он оформил на их имена потребительские кредиты, общая сумма которых превысила 1,63 миллиона рублей. Все эти средства были немедленно переведены интернет-куратору.
Один из потерпевших, обнаружив на своем имени непонятное кредитное обязательство, обратился с заявлением в полицию. Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, изъяли и детально изучили финансовые документы, включая договоры кредитования и выписки с расчетных счетов. Была проведена экспертиза электронной переписки обвиняемого с получателем денежных средств.
В ходе расследования выяснилось, что один из знакомых подозреваемого, его коллега, даже не подозревал о том, что на него оформлен крупный кредит. Сам обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания. Он рассказал, что после очередного перевода денег куратор внезапно перестал выходить на связь, и именно в этот момент мужчина осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.
На данный момент обвинительное заключение вручено фигуранту. Часть причиненного ущерба он успел возместить одному из потерпевших, однако второй пострадавший так и не дождался компенсации.
Сотрудники правоохранительных органов на примере этого случая призывают граждан быть крайне осторожными при инвестировании денег и не доверять сомнительным проектам, которые требуют срочных финансовых вложений. Ни при каких обстоятельствах не следует передавать личные данные и документы третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или являются вашими хорошими знакомыми.