Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области провели ряд специальных мероприятий и 8 июня 2017 года задержали двоих тольяттинцев, которых в ведомстве считают участниками преступной группы.
Известно, что группировка организовала выведение из-под финансового и налогового контроля государственных органов денег, переводя их из безналичной в наличную форму обращения.
По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных группировкой средств только в период с марта по июнь 2017 г. составила свыше 250 млн руб., а общий доход членов группы составил не менее 12,5 млн рублей.
10 июня следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”.
Сейчас сотрудники УФСБ продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают всех причастных к этому преступлению людей.
Источник: информационный портал Волга Ньюс
фото: www.eenaduindia.com