Правоохранители раскрыли очередную схему незаконного вывода денег за рубеж. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который, по версии следствия, организовал фиктивную внешнеэкономическую деятельность и перевёл за границу крупную сумму под видом оплаты контрактов.
Как сообщили в региональной таможне, подозреваемый действовал через подставное лицо — номинального директора компании. От имени этой фирмы были оформлены два внешнеторговых договора с организациями из Китая. На бумаге всё выглядело как обычная коммерческая деятельность, однако на деле сделки оказались фиктивными.
Используя эти контракты, мужчина перевёл на счета иностранных компаний значительные суммы в китайской валюте. В пересчёте по курсу Центрального банка на даты операций общий объём переводов превысил 22,5 миллиона рублей.
Чтобы скрыть незаконный характер операций, в банк — агент валютного контроля — были предоставлены документы с ложной информацией. В них указывались недостоверные сведения о целях и основаниях переводов, что позволило провести транзакции без лишних вопросов.
Подобные схемы, по словам экспертов, остаются одним из распространённых способов нелегального вывода капитала. Чаще всего используются так называемые «технические» компании, которые существуют лишь на бумаге. Их оформляют на подставных лиц, а реальные организаторы остаются в тени.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконными валютными операциями в крупном размере. Санкции по ней предусматривают серьёзные меры наказания, вплоть до лишения свободы.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников схемы.