В полицию за помощью обращались местные жители, которые сообщали аналогичную информацию: по месту их регистрации приходили письма от кредитных организаций с требованиями оплатить проценты по займам, которые они не брали.
Сотрудники полиции по каждому обращению провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию, полицейские установили, что запрос на выдачу кредитов оформлялся в одной и той же организации, а денежные средства зачислялись на расчетные счета местной жительницы 1990 года рождения. Безработную женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанная пояснила, что она работала в должности директора салона одного из сотовых операторов и имела доступ к персональным данным клиентов, которым оформляла кредиты и кредитные карты в различных банках. После увольнения, используя логин и пароль от электронной базы данных, скачивала электронные копии паспортов граждан РФ и оформляла займы на незнакомых ей местных жителей, указывая в заявках реквизиты своих банковских карт. Полученные денежные средства тратила по собственному усмотрению.
Общий ущерб, причиненный кредитным организациям, как установили дознаватели, составил более 33 тысяч рублей.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено шесть уголовных дел. Они соединены в одно производство и с обвинительным актом в отношении местной жительницы направлены в суд для рассмотрения по существу дела.