Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 000 000 долларов США.
В Гонконг, где находится фирма, было переведено 4 000 000 долларов США – согласно договору.
По факту предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше. Никаких действий для получения остатка товара или возврата денежных средств за неполученную продукцию он не предпринял.
Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо.
Оперативными сотрудниками Самарской таможни была раскрыта преступная схема вывода 131 млн рублей за границу.
Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольных юридических лиц.
В результате расследования в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 2 статьи 193 УК РФ, а именно уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию Российской Федерации, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений.
Расследование по делу продолжается.