Таможенники Самарской области пресекли масштабную противоправную деятельность, направленную на незаконный вывод крупных денежных сумм за пределы России. Сотрудниками региональной таможенной службы был выявлен и задокументирован комплекс махинаций, которые осуществлял один из местных предпринимателей. В отношении этого мужчины уже возбуждено уголовное производство.
В ходе тщательно спланированных оперативных мероприятий таможенникам удалось раскрыть схему работы преступной группы. Установлено, что фигурант дела в сговоре с другими, пока не установленными лицами, создал целую сеть из пяти фирм-однодневок. Эти компании, оформленные на подставных лиц, не вели реальной хозяйственной деятельности. Их единственной целью был так называемый «транзит» финансовых потоков для последующего «обналичивания». Для легализации переводов злоумышленник шел на прямой подлог, фальсифицируя подписи номинальных руководителей в документах по внешнеторговым контрактам.
Основным направлением для вывода капитала была выбрана Республика Армения. По информации следствия, по сфабрикованным внешнеторговым соглашениям, общее количество которых достигло 42, на банковские счета иностранных контрагентов было незаконно переведено свыше 107 миллионов рублей.
На основании собранных доказательств Самарской таможней было инициировано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья касается проведения валютных операций по перечислению средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с предоставлением заведомо ложных сведений о цели платежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной цепи и окончательную квалификацию их деяний.