Самарская таможня возбудила два уголовных дела по фактам масштабных валютных махинаций с использованием подставных предприятий. Расследование выявило сложную схему незаконного вывода денежных средств за пределы России, организованную двумя жительницами Ульяновска.
По данным следствия, предприимчивые женщины создали в Республике Казахстан две фирмы, которые существовали только на бумаге. Через эти организации они осуществляли перевод крупных денежных сумм по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Всего по двадцати сфабрикованным договорам на поставку строительных материалов с расчетного счета ООО было переведено более четырнадцати миллионов рублей на счета казахстанских компаний.
Одна из подозреваемых привлекла к своим операциям подставное лицо, которое формально значилось директором созданной фирмы. Ничего не подозревающая гражданка получила определенное вознаграждение за свою роль, но не была осведомлена о реальных махинациях, которые проводила организатор схемы.
Оперативная работа проводилась сотрудниками службы Самарской таможни. Специалистам удалось полностью раскрыть механизм незаконных валютных операций и собрать необходимую доказательную базу.
В отношении обеих ульяновских жительниц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Им инкриминируется совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с представлением заведомо ложных сведений о основаниях и целях перевода, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Дополнительно в отношении одной из организаторов схемы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за создание юридического лица через подставных лиц. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, оперативные работники устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.