По версии следствия, за два последних года обвиняемый перевел посреднику 699 000 рублей.
Предполагалось, что посредник эти деньги передаст сотрудникам Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении 39-ти фитосанитарных сертификатов на принадлежащую обвиняемому подкарантинную продукцию – ячмень и пшеницу, без фактического прохождения проверок, установленных законодательством Российской Федерации.
Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, просто оставил деньги себе.
В настоящее время следователем по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника, в крупном размере) завершено.
Кроме того, уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении посредника выделено в отдельное производство.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и направление уголовного дела в суд.